MP acusa a 13 personas y cinco empresas por estafa electrónica y lavado de activos
El Ministerio Público acusa a 13 personas y cinco empresas por estafas electrónicas y lavado de activos, afectando a 141 víctimas en EE.UU. con pérdidas millonarias.
- La investigación identificó 141 víctimas en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en US$5 millones.
- La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago.
- El esquema operaba desde la zona norte dominicana con conexiones en ciudades estadounidenses.
Santo Domingo. – El Ministerio Público presentó acusación formal contra 13 personas y cinco empresas, a las que vincula con una estructura dedicada a cometer estafas electrónicas contra víctimas en Estados Unidos y, posteriormente, lavar y movilizar los recursos obtenidos mediante distintas operaciones financieras.
Operación Discovery 3.0 y alcance del caso
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago como parte de la Operación Discovery 3.0, investigación que, según el órgano acusador, permitió identificar a 141 víctimas en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en unos US$5 millones.
Entre los acusados figuran Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez y José Ramón López Tavárez, alias William el Técnico.
Además de Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
También fueron acusadas las sociedades Inversiones Dolores Santana Inverdosa (Invedorsa), JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, Invermeg y Qemert Pro Technology.
